M&A due diligence en RD.
Bufetes corporativos, bancos de inversión y family offices que ejecutan transacciones en RD necesitan verificar el target, sus accionistas, sus partes vinculadas y sus contratos del Estado antes de firmar. Dominicanísimo entrega esa capa OSINT en una sola consulta API y reduce el time-to-LOI.
Antes de firmar Letter of Intent (LOI), el comité de inversión necesita un screen rápido del target. Dominicanísimo cubre lo que típicamente toma una semana de research:
- Identidad fiscal: estado DGII, actividad CIIU, fecha de creación.
- UBO chain hasta nivel 3:
/compliance/ubo-chain/{rnc}. - Holding y partes vinculadas: empresas que comparten officers con el target.
- Contratos del Estado: monto histórico, dependencia del erario, concentración institucional.
- Casos PEPCA: target o sus officers vinculados a investigación judicial.
- Inhabilitación DGCP: target vetado por el Estado.
- Conexiones offshore: ICIJ matches.
- Auditorías Cámara de Cuentas: hallazgos sobre instituciones contraparte.
Legal & tax
- Certificado RPE DGCP, certificado fiscal DGII, certificación Tesorería.
- Litigios activos (Suprema Corte de Justicia, juzgados ordinarios).
- Cargas registrales sobre activos (Mercantil, Inmobiliario, Vehicular).
Financial
- Estados financieros auditados últimos 3 años (KPMG, Deloitte, EY, BDO RD).
- Conciliación con datos DGII (impuestos pagados vs declarados).
- Quality of earnings (QoE) por independent CPA.
Compliance & integrity (donde Dominicanísimo es directo)
- Matriz multi-dim AML / Bribery / Reputational del target.
- Screening UAF/OFAC/PEP de accionistas y consejo.
- Cruce con casos PEPCA, DGCP inhabilitados, OpenSanctions, ICIJ.
- Política de regalos y atenciones, conflict of interest del board.
Operacional
- Concentración de clientes (riesgo si Estado > 40% de revenue).
- Concentración de proveedores y contratos clave.
- Infraestructura tecnológica, ciberseguridad, dependencia de terceros.
| Red flag | Por qué importa | Cómo lo detecta Dominicanísimo |
|---|---|---|
| Mega contratista del Estado | Riesgo de cambio de gobierno → revenue cliff. | Bandera monto_total_dop ≥ RD$5K M, dependencia >40% en una institución. |
| Imputado PEPCA | Caso judicial activo → revenue at risk + reputación. | casos_pepca en intelligence response. |
| Inhabilitación DGCP | Target no puede contratar con Estado → bloqueo de pipeline. | Bandera inhabilitacion_vigente. |
| Holding ≥30 empresas | Estructura potencialmente tax-driven u opaca. | Bandera patron_testaferro, complex_ownership = true. |
| UBO con cédula PEP | Risk transfer FCPA / Ley 155-17. | watchlist-screen y matriz pep_exposure = true. |
| Estado fiscal "Suspendido" | Imposibilidad de operar regularmente. | Dimensión operational elevada. |
| Officer en MAP con misma institución contraparte | Conflicto puerta giratoria. | Bandera puerta_giratoria. |
Para vendedores que preparan venta de su empresa: VDD anticipado con Dominicanísimo permite sanitizar antes de mostrar a compradores. Detectar y resolver inhabilitaciones, conflictos de officer, dependencias críticas — antes que un comprador haga price chip.
Tras el cierre, el comprador ejecuta plan de integración. Dominicanísimo aporta:
- Bulk KYC de la cartera de proveedores heredada (200 RNCs/request).
- Identificación de relaciones que el comprador querrá cortar (politicamente expuestas, sancionadas).
- Monitoreo continuo de la entidad adquirida y partes vinculadas durante el primer año.
¿Cuánto demora un screening pre-LOI con Dominicanísimo?
Por API, <3 segundos por target. Para shortlist de 20 candidatos, ~1 minuto vía bulk-kyc.
¿Reemplaza al bufete de DD?
No. Reemplaza la capa OSINT (datos públicos cruzados) que típicamente toma 3-5 días junior-fee. El bufete sigue ejecutando legal/tax DD.
¿Qué pasa si el target tiene officer imputado en PEPCA?
Decisión de negocio. Algunos compradores rompen LOI; otros negocian indemnity escrow (5-10% del precio retenido 24 meses) y reemplazo del officer al cierre.
¿Cubren auditoría a Cámara de Cuentas?
Sí — 186 auditorías indexadas. Útil para verificar exposición del target a instituciones con hallazgos.
¿Sirve para M&A cross-border?
Sí, cuando el target o filial está en RD. El perímetro internacional se complementa con OpenSanctions directo + APIs locales de cada jurisdicción.