Preguntas frecuentes.
Respuestas verificables a las 30 preguntas más comunes sobre empresas dominicanas, contratos del Estado, casos PEPCA, KYC y due diligence en RD — con link al dataset original cuando aplica.
¿Cómo verificar una empresa dominicana por RNC?
Ingresá el RNC en https://dominicanisimo.com.do/app/?q=RNC. El sistema cruza DGII, DGCP, casos PEPCA, ICIJ y OpenSanctions, devolviendo un reporte 360° en segundos. Gratis.
¿Qué es el RNC?
El RNC (Registro Nacional del Contribuyente) es el identificador único de personas jurídicas en RD, asignado por DGII. Tiene 9 u 11 dígitos. Equivale al RUT chileno o NIT colombiano.
¿Cómo buscar empresa por nombre y no por RNC?
DGII oficial solo acepta RNC. Dominicanísimo permite buscar por nombre, razón social o palabra clave en /app/. Cubre 130,000+ empresas registradas.
¿Qué empresas están inhabilitadas por DGCP?
1,746 empresas están inhabilitadas para contratar con el Estado al 2026. Lista oficial en /empresas-inhabilitadas-dgcp.
¿Qué es la PEPCA?
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Casos vigentes: Antipulpo, Calamar, Coral, Medusa, Falcón. Detalle en /casos-pepca.
¿Qué es Operación Calamar?
Caso PEPCA con 21 imputados (3 ex-ministros) por RD$ 19,000 millones defraudados al Estado. Detalle en /operacion-calamar-empresas.
¿Quién está imputado en Operación Antipulpo?
27 personas + 21 empresas, encabezadas por Juan Alexis Medina (hermano del ex-presidente Danilo Medina). RD$ 5,000M imputados. Detalle en /operacion-antipulpo-empresas.
¿Cómo verificar contratos del Estado de una empresa?
Cada página /empresa/{rnc} muestra los top 20 contratos con código, monto, institución y fecha. Datos de DGCP datos abiertos.
¿Quién es el Beneficiario Final (UBO) de una empresa?
Persona física que en última instancia controla o se beneficia de una entidad. Nuestra plataforma identifica UBO cruzando RPE de DGCP con holdings y conexiones offshore.
¿Cómo identificar testaferros?
Patrones que detectamos: persona oficial en >5 empresas no relacionadas, dirección compartida masivamente, escasa actividad económica con altos contratos. Detalle en /testaferros-republica-dominicana.
¿Qué es KYC?
Know Your Customer — diligencia debida que sujetos obligados (bancos, casinos, inmobiliarias) deben hacer bajo Ley 155-17. Detalle en /kyc-aml-republica-dominicana.
¿Qué es AML?
Anti-Money Laundering — prevención de lavado de activos. En RD se rige por Ley 155-17. Implica identificar UBO, PEPs y aplicar enhanced due diligence.
¿Quién es un PEP en República Dominicana?
Persona Expuesta Políticamente. En RD incluye Presidente, vice, ministros, viceministros, jueces SCJ, procurador, contralor, magistrados TSE, miembros JCE, alcaldes principales, diputados, senadores, embajadores, +familia hasta segundo grado.
¿Cómo presentar Hábeas Data?
Ley 172-13 garantiza rectificación gratuita en 15 días. Solicitalo en /legal/habeas-data.
¿Las personas jurídicas tienen derecho a Hábeas Data?
No. Ley 172-13 art. 5 exenta a personas jurídicas (empresas). Los datos de empresas son públicos por defecto bajo Ley 200-04.
¿Es legal lo que hacen?
Sí. Operamos bajo Ley 200-04 (acceso a información pública), 172-13 (datos personales — exenta a personas jurídicas), 155-17 (antilavado), 47-25 (contrataciones), 311-14 (declaraciones juradas).
¿Cuántas empresas tienen registradas?
+130,000 empresas activas, +352,000 contratos del Estado, +78,000 personas vinculadas, +1,746 inhabilitadas, +5,800 funcionarios MAP.
¿De dónde sacan los datos?
Solo fuentes oficiales públicas: DGCP datos abiertos, DGII, MAP, Cámara de Cuentas, OpenSanctions, ICIJ Offshore Leaks, casos PEPCA del MP, prensa investigativa. Cada hecho lleva URL.
¿Tienen API?
Sí. Plan Profesional incluye API REST con docs OpenAPI. Probá en /docs.
¿Cuánto cuesta?
Plan Ciudadano: gratis (30 reportes/mes). Starter RD$1,500/mes. Profesional RD$4,500/mes. Empresarial: contacto comercial. Detalle en /app/#precios.
¿Aceptan transferencia bancaria?
Sí, plan Empresarial. Para Starter y Pro: tarjeta vía Stripe (acepta DOP y USD).
¿Cuál es la diferencia con OpenSanctions?
OpenSanctions es global, no granular RD. Nosotros agregamos: contratos DGCP, inhabilitaciones, casos PEPCA con empresas matched, comunidades grafo, capturas institucionales. Combinamos OpenSanctions con todo eso.
¿Tienen aplicación móvil?
La web está optimizada para móvil — abrila desde cualquier teléfono en /app/. App nativa en roadmap para Q3-2026.
¿Qué es el Portal Transaccional DGCP?
Sistema oficial de licitaciones públicas de RD donde se publican procesos, adjudicaciones y contratos. Operado por Dirección General de Contrataciones Públicas (Ley 47-25).
¿Qué es el Registro de Proveedores del Estado (RPE)?
Lista oficial de personas físicas y jurídicas autorizadas a contratar con el Estado dominicano. Administrado por DGCP. Requisito previo para participar en licitaciones.
¿Cómo descargar datos abiertos DGCP?
https://datosabiertos.dgcp.gob.do — formatos CSV, JSON, XLSX. Actualizan trimestralmente. Cobertura desde 2015.
¿Puede una empresa inhabilitada seguir contratando?
No. Una vez inhabilitada por resolución DGCP, no puede contratar con el Estado. Plazo varía según gravedad de la falta. Verificá en /empresas-inhabilitadas-dgcp.
¿Cuál es la diferencia entre cédula y RNC?
Cédula: identificador de personas físicas (11 dígitos, JCE). RNC: identificador de personas jurídicas o profesionales registrados como contribuyentes (9-11 dígitos, DGII).
¿Puedo embeber reportes en mi sitio web?
Sí. Cada empresa tiene un widget embebible: /widget/empresa/{rnc}. Útil para periodistas y bloggers que citen empresas.
¿Quiénes son los principales contratistas del Estado RD?
Top 30 actualizado en /top-contratistas-estado-rd. Incluye empresas de construcción, salud, alimentación y servicios con mayor monto adjudicado histórico.