Operación Falcón — narcotráfico, lavado y empresas de fachada
Red criminal que traficó 11 mil kilos de cocaína entre 2012 y 2017. Lavado a través de empresas inmobiliarias, bananeras y estaciones de combustible.
¿Qué es la Operación Falcón?
Falcón desmanteló una red de narcotráfico y lavado de activos vinculada a actores políticos. Entre 2012 y 2017 la organización traficó 11,000 kilos de cocaína desde Sudamérica hacia EE.UU., Puerto Rico y Europa. Operaron lavado a través de empresas de fachada: inmobiliarias (Inversiones Mosquea Y Polanco), entretenimiento (Club Dubai, Fire Entertainment), agroindustria (IBADOM), construcción (Constructora Mosquea Eduardo) y estaciones de combustible Texaco. La acusación incluye porte ilegal de armas de alto calibre y financiamiento ilícito de campañas políticas. 31 personas imputadas.
Empresas de fachada identificadas
- Inversiones Inmobiliarias Mosquea Y Polanco, SRL (lavado vía bienes raíces)
- Club Dubai, SRL (lavado vía entretenimiento)
- Fire Entertainment, SRL
- Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL (agroindustria)
- Constructora Mosquea Eduardo, SRL
- Estaciones de combustible Texaco vinculadas
Delitos imputados
- Asociación criminal
- Lavado de activos provenientes del narcotráfico
- Porte ilegal de armas de alto calibre
- Fraude fiscal
- Tráfico internacional de cocaína (11,000 kg entre 2012-2017)
- Financiamiento ilícito de campañas políticas