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La inteligencia
corporativa
de República Dominicana

1.2M empresas · 4.8M personas · 38 fuentes oficiales cruzadas. Encontrá quién está detrás de cualquier RNC en menos de 8 segundos.

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⚠ Caso del día —

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Cada 24 h levantamos un caso curioso o sospechoso desde las 38 fuentes oficiales que cruzamos.

Empresas
—
indexadas
Personas
—
en grafo
Contratos DGCP
—
acumulados
Alertas activas
—
RNC con deuda > RD$1M
Fuentes
—
oficiales
Deudores DGII
—
firmes
REPORTE 360°

DEMO CORP RD, S.A. RNC 000000000 DEMO

Servicios corporativos · Activa DGII · Constitución 2014 · Santo Domingo · Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
VEREDICTO COMPLIANCE
RIESGO MEDIO
Operación legítima con auditorías al día. Atención: vinculación de socio con caso PEPCA archivado (2019) + 2 menciones en filtración OCCRP.
62
Score corp.
48
AntiCorr.

Identificación corporativa

Activa
Razón social
DEMO CORP RD, S.A.
Nombre comercial
Demo Corp
RNC
000000000
Forma jurídica
Sociedad Anónima
Actividad
Servicios corporativos (ejemplo)
Régimen DGII
Ordinario · Emisor e-CF
Constitución
15 jun 2014
Registro Mercantil
RM-DEMO-001
Capital social
RD$ 100,000,000
Provincia / Municipio
Distrito Nacional
Contratos Estado
23
RD$ 184M acum.
Empresas hermanas
14
grupo demo
Empleados (TSS)
187
vigentes
PEP en cadena
2
familiares

Consolidado UBO · 6 fuentes cruzadas

REPRESENTANTE ≠ UBO. Score 0..1 ponderado por fuente y corroboración (Ley 155-17).

REPRESENTACIÓN PARCIAL
JUAN PÉREZ DEMO
UBO PROBABLE
CÉDULA 000-0000000-0 · vía neo4j_name_match
socio_fundador representante_legal presidente
78%
SCORE UBO
Gaceta · Constitución (0.30)
MT · Rep legal (0.20)
News · presidente (0.18)
Wikidata · fundador (0.22)
Bonus corroboración ≥3 (+0.10)
MARÍA RODRÍGUEZ DEMO
cédula no resuelta · 1 fuente
director
45%
SCORE
Ver 2 personas más con score menor

Holding · grupo demo

DEMO SERVICIOS LOGÍSTICA SRL
RNC 000000001 · servicios
Activa
DEMO INVESTMENTS LLC
offshore · Delaware USA
offshore
DEMO ASSOCIATES SRL
RNC 000000002
Inhabilitada DGCP
+ 11 empresas más vinculadas

Tendencia de score (12 meses)

62
corp / 100
May 2025 Hoy
+8 pts respecto al año pasado

Cronología societaria

14 eventos · 16 años
10 MAR 2024 · GACETA
Aumento de capital social a RD$ 250M
Asamblea ordinaria · Gaceta No. 11042
22 NOV 2023 · DGCP
Contrato adjudicado: chárter institucional
RD$ 47.2M · MINPRE-2023-CCC-1184
06 ENE 2022 · NEWS
Juan Pérez Demo nombrado presidente del Consejo
Fuente ilustrativa · prensa demo
15 JUN 2014 · CONSTITUCIÓN
Constitución de la sociedad
Socios fundadores: Pérez Demo + Rodríguez Demo (ejemplo)
FUNCIONALIDAD · COMPARATIVA

Comparar dos empresas lado a lado

Ideal para due diligence comparativo, decisiones de proveedor o análisis sectorial.

RNC 000000010 · DEMO

EMPRESA DEMO BAJO RIESGO

Score 84
Contratos DGCPRD$ 412M
Empleados TSS524
Deudas DGII firmesRD$ 0
PEP en cadena1
ComplianceBAJO
RNC 000000011 · DEMO

EMPRESA DEMO RIESGO CRÍTICO

Score 38
Contratos DGCPRD$ 3,200M
Empleados TSS87
Deudas DGII firmesRD$ 142M
PEP en cadena4
ComplianceCRÍTICO
RESULTADOS

Empresas del sector construcción

128 resultados · ordenados por riesgo descendente

RNC 000000020 · DEMO

CONSTRUCTORA DEMO ALFA

Construcción · DN
38
Inhab. DGCP PEPCA Deuda DGII
RNC 000000021 · DEMO

INGENIERÍA DEMO BETA

Construcción · Santiago
52
UBO sin verificar Activa
RNC 000000022 · DEMO

CONSTRUCTORA DEMO GAMMA

Construcción · DN
81
Compliance OK Cert. MICM
RNC 000000023 · DEMO

EDIFICACIONES DEMO DELTA

Construcción · La Vega
61
2 PEP en cadena Activa
RNC 000000024 · DEMO

OBRAS DEMO EPSILON

Construcción · DN
76
Compliance OK Cert. MIPYME
RNC 000000025 · DEMO

PROYECTOS DEMO ZETA

Construcción · Sant.
49
Sin acta vigente
PERSONA 360° · vista compacta

JUAN PÉREZ DEMO DEMO

IDENTIDAD
CÉDULA
000-0000000-0
NACIMIENTO
14 abr 1968 · 58 años
ESTADO CIVIL
Casado
PROVINCIA
Distrito Nacional
PEP indirecto SISALRIL ✓ JCE ✓

Empresas vinculadas · 5 (demo)

RNCEmpresaRolScore
000000000DEMO CORP RD SAPresidente62
000000001DEMO SERVICIOS LOGÍSTICASocio71
000000002DEMO ASSOCIATES SRLDirector28
000000003INVERSIONES DEMO SRLUBO55
000000004DEMO HOLDING SAUBO78
Datos ficticios · ejemplo ilustrativo
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