{"_descripcion":"Catálogo verificable de fuentes oficiales públicas usadas por Dominicanísimo. Cada dato del grafo lleva trazabilidad a uno de estos source_id. url_portal es el enlace público mostrado en reportes; url (si existe) es referencia interna de ingestión.","_actualizado":"2026-05-19","sources":[{"id":"dgcp_contratos","nombre":"DGCP — Tabla de Contratos","organismo":"Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)","url":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/api-dgcp/v1/tablas/contratos?Type=csv","url_portal":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/","licencia":"Datos abiertos (Ley 200-04 — libre acceso)","formato":"CSV","uso":"Contratos adjudicados por entidades del Estado dominicano. Provee codigo, fecha, valor DOP, objeto, estado, RNC del proveedor, razón social.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":229566},{"id":"empresa_rd","nombre":"Registro dorado empresas RD (por RNC)","organismo":"Dominicanísimo — agregado interno","url":null,"url_portal":"/admin/ingest/golden-record","licencia":"Derivado de fuentes oficiales públicas","formato":"Postgres","uso":"Cabecera canónica por RNC: DGII + RPE + contratos 5y + inhabilitados + Gaceta + PEP. Refresco diario ingestion/empresa_rd_refresh.py.","ultima_carga":"2026-05-19","registros_cargados":0},{"id":"dgii_padron","nombre":"DGII — Padrón de contribuyentes","organismo":"DGII","url":"https://dgii.gov.do","url_portal":"https://dgii.gov.do","licencia":"Información pública","formato":"Bulk CSV","uso":"775k contribuyentes; validación fiscal contra padrón oficial DGII.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":775075},{"id":"gaceta_actos_societarios","nombre":"Gaceta Oficial — actos societarios (PDF)","organismo":"Gaceta Oficial RD / Biblioteca del Congreso","url":"https://bibliotecadelcongreso.gob.do/gaceta.htm","url_portal":"https://www.gacetaoficial.gob.do/","_url_portal_estado":"2026-05: dominio sin registro NIC.do (NXDOMAIN); portal inactivo","licencia":"Publicación legal obligatoria (Ley 479-08)","formato":"PDF + OCR","uso":"Actos societarios (constitución, fusión, capital) por gaceta individual del portal. NO usar PDF anual del mirror (legislación). Ver docs/18-gaceta-actos-societarios.md.","notas_operativas":"Ingesta: ingestion/gaceta_actos_loader.py. Requiere gacetaoficial.gob.do (DNS/túnel RD o WEBSHARE). Mirror anual omitido por defecto. Cron Celery 02:30 UTC.","ultima_carga":"2026-05-23","registros_cargados":0,"estado":"bloqueado_red","registros_objetivo":5000},{"id":"dgcp_procesos","nombre":"DGCP — Tabla de Procesos (Licitaciones)","organismo":"Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)","url":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/api-dgcp/v1/tablas/procesos?Type=csv","url_portal":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/","licencia":"Datos abiertos (Ley 200-04)","formato":"CSV","uso":"Procesos de licitación publicados, modalidad (Licitación Pública / Excepción / Emergencia), tipo de excepción, decreto presidencial asociado, monto estimado, link al expediente público.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":0},{"id":"dgcp_proveedores","nombre":"DGCP — Registro de Proveedores del Estado (RPE)","organismo":"Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)","url":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/api-dgcp/v1/tablas/proveedores?Type=csv&inhabilitados=false","url_portal":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/","licencia":"Datos abiertos (Ley 200-04)","formato":"CSV","uso":"Proveedores habilitados para contratar con el Estado. RNC, razón social, estado RPE.","ultima_carga":"2026-05-05","registros_cargados":80384},{"id":"dgcp_inhabilitados","nombre":"DGCP — Proveedores Inhabilitados","organismo":"Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)","url":"https://datosabiertos.dgcp.gob.do/api-dgcp/v1/tablas/proveedores?Type=csv&inhabilitados=true","url_portal":"https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/","licencia":"Datos abiertos (Ley 200-04)","formato":"CSV","uso":"Proveedores SUSPENDIDOS o INHABILITADOS por DGCP con motivo, fecha, oficio de resolución y URL al certificado RPE. Crítico para detectar empresas vetadas.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":661},{"id":"map_funcionarios","nombre":"MAP — Directorio de Funcionarios Públicos","organismo":"Ministerio de Administración Pública (MAP)","url":"https://map.gob.do/datosabiertos/data/directorio_funcionarios/csv","url_portal":"https://datos.gob.do/dataset/directorio-funcionarios-publicos","licencia":"Open Data Commons ODbL","formato":"CSV","uso":"Funcionarios directivos del Estado RD (nombre, apellidos, género, teléfono, institución, cargo). Permite cruzar PEPs domésticos.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":0},{"id":"dgii_rnc","nombre":"DGII — Consulta de RNC","organismo":"Dirección General de Impuestos Internos (DGII), República Dominicana","url":"https://www.dgii.gov.do/app/WebApps/ConsultasWeb2/ConsultasWeb/consultas/rnc.aspx","url_portal":"https://www.dgii.gov.do","licencia":"Información pública oficial (Ley 200-04)","formato":"Consulta oficial","uso":"Estado fiscal vigente, actividad económica CIIU, régimen de pagos, facturador electrónico. Enriquecimiento on-the-fly cuando faltan campos en el grafo.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"icij_offshore_leaks","nombre":"ICIJ — Offshore Leaks Database","organismo":"International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)","url":"https://offshoreleaks.icij.org/pages/database","url_portal":"https://offshoreleaks.icij.org/","licencia":"ODC-by 1.0 — datos abiertos","formato":"CSV (export bulk)","uso":"Empresas offshore en Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Offshore Leaks. Vincula RNC dominicanos con jurisdicciones offshore.","ultima_carga":"2026-04-29","registros_cargados":0},{"id":"opensanctions","nombre":"OpenSanctions — Consolidated Sanctions DB","organismo":"OpenSanctions (Berlín, organización sin fines de lucro)","url":"https://www.opensanctions.org/datasets/default/","url_portal":"https://www.opensanctions.org/","licencia":"CC-BY 4.0 (atribución requerida)","formato":"JSON Lines","uso":"Lista consolidada de PEPs (Politically Exposed Persons), sancionados (OFAC SDN, UE, UK, ONU), criminales, terroristas. Cruza por nombre + cédula.","ultima_carga":"2026-04-29","registros_cargados":327},{"id":"wikidata","nombre":"WikiData — consulta pública","organismo":"Wikimedia Foundation","url":"https://query.wikidata.org/sparql","url_portal":"https://www.wikidata.org/","licencia":"CC0 (dominio público)","formato":"JSON / SPARQL","uso":"Información biográfica de funcionarios públicos RD: cargos previos, fechas en el poder, partido político, link a Wikipedia. Complementa MAP.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"gleif","nombre":"GLEIF — Global Legal Entity Identifier","organismo":"Global Legal Entity Identifier Foundation","url":"https://api.gleif.org/api/v1/lei-records","url_portal":"https://www.gleif.org/","licencia":"CC0","formato":"JSON","uso":"Asignación de LEI (Legal Entity Identifier) a empresas RD que operan en mercados internacionales. Útil para due diligence transfronterizo.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"ccrd_auditorias","nombre":"Cámara de Cuentas RD — Auditorías Publicadas","organismo":"Cámara de Cuentas de la República Dominicana (Ley 10-04)","url":"https://camaradecuentas.gob.do/index.php/auditorias-publicadas","url_portal":"https://camaradecuentas.gob.do/","licencia":"Datos abiertos · Ley 200-04","formato":"HTML · scraping","uso":"Informes oficiales de auditoría a instituciones del Estado. Hallazgos, observaciones y empresas mencionadas en investigaciones especiales.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":186},{"id":"casos_pepca","nombre":"PEPCA — Casos de corrupción judicializados","organismo":"Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa","url":"https://pepca.do/","url_portal":"https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia","licencia":"Curado de prensa investigativa pública · CC-BY","formato":"JSON curado","uso":"Personas y empresas IMPUTADAS en casos PEPCA: Antipulpo, Calamar, Coral, Coral 5G, Medusa, Falcón, Operación 13 (Odebrecht), Camaleón (INVI) y Discovery. Cada caso lleva URLs verificables a Diario Libre, Listín Diario, Acento, El Caribe, CDN. Disclaimer: imputación NO equivale a culpabilidad.","ultima_carga":"2026-05-07","registros_cargados":8},{"id":"contexto_politico_local","nombre":"Dominicanísimo — Mapa de presidentes y titulares (curated)","organismo":"Dominicanísimo (curaduría interna)","url":"https://dominicanisimo.com.do/sources/contexto_politico","url_portal":"https://dominicanisimo.com.do/sources","licencia":"CC-BY 4.0","formato":"JSON","uso":"Catálogo curado de presidentes RD (2000-2028) + titulares de 25 instituciones públicas con rangos de fechas y partido. Verificable contra Gaceta Oficial RD y archivos de Diario Libre / Listín Diario / Acento.","ultima_carga":"2026-05-06","registros_cargados":0},{"id":"uaf_rd","nombre":"UAF — Unidad de Análisis Financiero RD","organismo":"Unidad de Análisis Financiero (Ley 155-17, art. 73)","url":"https://www.uaf.gob.do/index.php/marco-normativo","url_portal":"https://www.uaf.gob.do/","licencia":"Información pública oficial — Ley 200-04","formato":"Documental + reportes ROS","uso":"Marco normativo antilavado RD. Recibe Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de bancos, bufetes, casinos, casas de cambio, agentes de valores y demás sujetos obligados de la Ley 155-17. Envía análisis financieros a la PEPCA. Punto de referencia para la matriz AML y los reportes UAF de Dominicanísimo.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"sib_rd","nombre":"SIB — Superintendencia de Bancos RD","organismo":"Superintendencia de Bancos de la República Dominicana","url":"https://www.sib.gob.do/","url_portal":"https://www.sib.gob.do/","licencia":"Información pública oficial — Ley 183-02 Monetaria y Financiera","formato":"Documental + circulares","uso":"Regula y supervisa entidades de intermediación financiera: bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos. Emite el Reglamento de Prevención de Lavado para EIFs. Referencia normativa para banca privada que aplica KYC/EDD.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"ofac_sdn","nombre":"OFAC — Specially Designated Nationals (SDN List)","organismo":"Office of Foreign Assets Control (Departamento del Tesoro de EE.UU.)","url":"https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdn.csv","url_portal":"https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-service","licencia":"Dominio público (US Government)","formato":"CSV / XML / JSON","uso":"Lista consolidada de personas y empresas sancionadas por EE.UU. (terrorismo, narcotráfico, corrupción, evasión, ciberdelito). Cualquier match implica corte inmediato de relación comercial para entidades expuestas al sistema financiero estadounidense. Ya cubierto vía OpenSanctions, pero referenciado de forma explícita para banca privada.","ultima_carga":"via opensanctions","registros_cargados":0},{"id":"fatf_gafilat","nombre":"FATF/GAFILAT — Listas de jurisdicciones de alto riesgo","organismo":"Financial Action Task Force (FATF) y GAFILAT (capítulo Latinoamérica)","url":"https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html","url_portal":"https://www.gafilat.org/","licencia":"Dominio público — organismos intergubernamentales","formato":"Documental + listados","uso":"Lista negra y gris de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en AML/CFT. Indicador clave para la matriz FATF (high_risk_jurisdiction). RD es miembro pleno de GAFILAT desde 2010 y publica su Evaluación Mutua periódica.","ultima_carga":"on-demand","registros_cargados":0},{"id":"investigacion_corporativa_privada","nombre":"Investigación corporativa privada · Dominicanísimo","organismo":"Dominicanísimo — procesamiento y análisis interno","url":null,"url_portal":"https://dominicanisimo.com.do","licencia":"Propietaria — derivada de fuentes públicas + algoritmos propios","formato":"Cálculo derivado","uso":"Datos producto de nuestra investigación interna agregada desde múltiples fuentes públicas: clusters de comunidad (Louvain), scores corporativo y anticorrupción (matriz propietaria de 2 ejes), audit trail histórico, hallazgos de cruce automatizado y patrones algorítmicos. Usa exclusivamente data pública verificable como insumo y respeta la presunción de inocencia.","ultima_carga":"tiempo real","registros_cargados":null},{"id":"dgii_deudas_firmes","nombre":"DGII — Listado de Deudas Firmes (Ley 25-24)","organismo":"Dirección General de Impuestos Internos (DGII)","url":"https://dgii.gov.do/herramientas/consultas/Deudas%20Firmes/Contribuyentes-responsables-Deuda-firmes.pdf","url_portal":"https://dgii.gov.do/herramientas/consultas/Paginas/Deudas-firmes.aspx","licencia":"Dominio público — Ley 25-24 modifica art. 11 Código Tributario obligando publicación mensual","formato":"PDF mensual oficial","uso":"Listado oficial de contribuyentes con sentencia firme de deuda tributaria (impuesto vencido + recargo + interés). 100% público desde enero 2025. Cada fila incluye RNC, nombre, calidad (contribuyente o socio solidario), montos detallados y número de sentencia.","ultima_carga":"mensual","registros_cargados":424}],"leyes":[{"id":"ley_200_04","nombre":"Ley 200-04","desc":"Libre Acceso a la Información Pública. Habilita publicación de datos del Estado.","url":"https://www.consultoria.gob.do/Documents/GetDocument?reference=2c5cb38e-f8d4-4a05-8be3-4946a86ef6ec"},{"id":"ley_172_13","nombre":"Ley 172-13","desc":"Protección de Datos Personales. Exenta personas jurídicas — empresas no son protegidas.","url":"https://dop.gob.do/wp-content/uploads/2017/07/Ley_172-13_Datos_Personales.pdf"},{"id":"ley_155_17","nombre":"Ley 155-17","desc":"Antilavado de Activos. KYC, UBO y reporte de operaciones sospechosas obligatorio para sujetos regulados.","url":"https://www.uaf.gob.do/index.php/marco-normativo/leyes/file/14-ley-155-17"},{"id":"ley_47_25","nombre":"Ley 47-25","desc":"Nueva Ley de Contrataciones Públicas (2025). Reemplaza la 340-06.","url":"https://www.dgcp.gob.do/normativas/ley-47-25/"},{"id":"ley_340_06","nombre":"Ley 340-06","desc":"Ley anterior de Contrataciones Públicas (vigente para procesos previos a 2026).","url":"https://www.dgcp.gob.do/normativas/ley-340-06-2/"}]}