Crear cuenta
Acceso libre a inteligencia corporativa RD. Cédula y RNC son opcionales al registro — agregalos después en tu perfil para destapar datos PII (cédulas/nombres ajenos).
Quién es dueño de qué empresa
dominicana.
Inteligencia corporativa pública sobre empresas, personas, contratos del Estado, casos PEPCA y empresas inhabilitadas. Datos oficiales verificables — registrate gratis.
Sujetos obligados bajo Ley 155-17 y bufetes corporativos
- Bancos y cooperativas — KYC y verificación UBO obligatoria.
- Bufetes corporativos — debida diligencia para M&A, litigios y búsqueda de bienes.
- Auditores y contadores — partes relacionadas y cumplimiento AML.
- Inmobiliarias y casinos — sujetos obligados con reporte de operaciones sospechosas.
- Periodistas de investigación — verificación cruzada con datos oficiales.
Cómo trabajan nuestros clientes
- Caso puntual — un RNC va al Reporte 360° y obtenés un dossier completo.
- Inteligencia masiva — explorás Holdings detectados para identificar grupos de riesgo.
- Persona específica — una cédula va a Cédula 360° con PEP, empleos y empresas.
- Documentos propios — subís tus actas y el OCR + extractor IA las parsea automáticamente.
- Compliance recurrente — análisis masivo de portfolio en lotes vía B2B o API.
⭐ Reporte 360° — Debida diligencia completa
Pegás un RNC, en 1-3s recibís perfil corporativo, score de riesgo, UBO chain, contratos del Estado, alertas y visualización de red.
🔍 Buscar empresa
Búsqueda básica por RNC o por razón social. Para perfil completo seguí con Reporte 360°.
🆔 Persona / Cédula 360°
Vista 360° de una persona física: PEP/sanción + empleos públicos + empresas privadas en un mismo lugar.
🏢 Holding por persona
Dado un nombre o un RNC, devuelve la red completa de empresas vinculadas vía personas comunes.
🚩 Top testaferros sospechosos
Personas con MUCHAS empresas. Score combina: cantidad de empresas + % RNCs consecutivos (constitución masiva) + % nombres genéricos.
🕸️ Holdings detectados automáticamente
Escanea TODO el grafo y devuelve clusters por persona pivote común. Identifica patrones de constitución masiva.
⚖️ Conflictos de interés en licitación
Pegás 2+ RNCs de proponentes; devuelve personas que aparecen en más de uno (colusión evidente).
💼 Pluriempleo público
Funcionarios cobrando en más de una institución del Estado simultáneamente. Ley 41-08 de Función Pública lo prohíbe salvo excepciones puntuales (docentes con turnos, médicos asistenciales, etc.).
📋 Subir acta para extracción OCR + IA
El cliente sube el PDF del acta de asamblea. Sistema extrae con AWS Textract + Claude IA: razón social, accionistas con cédula y porcentajes, beneficiario final declarado, notario, fecha.
Costo: ~RD$500 por procesamiento (descontado del balance del cliente).
📌 Procesos del Estado por excepción
Licitaciones adjudicadas SIN competencia abierta (Proveedor único, Exclusividad, Urgencia, Emergencia). Patrones típicos de captura del erario. Cada proceso lleva URL al expediente original en comprasdominicana.gob.do.
⚖️ Casos PEPCA — corrupción judicializada
Casos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa con personas y empresas IMPUTADAS. Información curada a partir de prensa investigativa verificable (Diario Libre, Listín Diario, Acento, El Caribe, CDN).
⚠️ Disclaimer: imputación NO equivale a culpabilidad. Hay presunción de inocencia hasta sentencia firme.
⚡ API REST
Integrá Dominicanísimo con tu CRM, plataforma de compliance, sistema KYC o pipeline de inteligencia corporativa.
Lookups individuales
RNC · cédula · razón social · UBO · contratos del Estado · casos PEPCA
Batch + scoring
Análisis en lote, scoring corporativo y anticorrupción, exportación CSV/PDF
Webhooks
Notificaciones en tiempo real cuando una empresa de tu watchlist cambia
🔒 Acceso por aprobación
El acceso individual gratuito vive en esta web. La API REST está reservada a partners autorizados — banca, bufetes, periodismo investigativo, oficinas de cumplimiento — con caso de uso revisado por nuestro equipo legal.
Contactá al desarrollador con: caso de uso, volumen estimado mensual, sector y plazo. Respondemos en menos de 48 horas hábiles.
🎭 Cross-caso PEPCA — quiénes se repiten
Personas y empresas IMPUTADAS en MÁS DE UN caso de corrupción simultáneamente. Las que más se repiten suelen ser cabecillas operativos del esquema, no actores periféricos.
🗳️ Top contratistas por presidente
¿Quiénes recibieron más contratos del Estado bajo cada gobierno? Permite comparar continuidad/ruptura de proveedores entre administraciones.
🏢 Buscar por sector económico
Encontrá empresas dominicanas filtrando por su actividad CIIU/DGII: construcción, salud, educación, transporte, etc. Ordenadas por monto adjudicado del Estado.
👻 Empresas shell con officer PEP
Empresas con un PEP o sancionado entre sus oficiales pero sin contratos del Estado. Patrón típico de empresa-fachada para lavado de activos, financiamiento de campañas o aspiración política sin actividad económica real.
👤 Mi cuenta
Tu dashboard. Uso, watchlist, historial.
🕒 Línea de tiempo de casos de corrupción RD
Cuándo el Ministerio Público anunció cada caso, qué monto se acusa de defraudar, cuántas personas y empresas figuran imputadas. Información de prensa investigativa verificable.
⭐ Mi lista de empresas a monitorear
Empresas que vos marcaste con la estrellita. Se guardan localmente en este navegador (no se envían al servidor). Útil para hacer due diligence continua sobre tu cartera de proveedores.
⚖️ Comparar empresas lado a lado
Pegá hasta 3 RNCs y se renderizan en columnas paralelas. Útil para evaluar proveedores en una licitación o comparar pares antes de decidir.
📦 Análisis masivo de RNCs (KYC en lote)
Pegá una lista de RNCs separados por coma o salto de línea (hasta 200). Para cada uno devolvemos score, banderas rojas y monto adjudicado del Estado. Pensado para bancos, bufetes y compliance teams que tienen carteras de 100+ proveedores.
🏛️ Buscar por institución del Estado
¿En qué se gasta el dinero del MOPC? ¿Quién se ganó las licitaciones de MINERD en 2024? Elegí una institución y un año para ver concentración del erario y empresas adjudicadas.
📋 Auditorías — Cámara de Cuentas RD
Informes de auditoría publicados por la Cámara de Cuentas (Ley 10-04). Cada uno fiscaliza las cuentas de una institución pública en un período determinado. Cuando el informe menciona empresas privadas (investigaciones especiales), se cruzan con el grafo.
🎯 Capturas institucionales
Instituciones donde una sola empresa se llevó la mayor parte del presupuesto adjudicado en un año. Cuando una empresa domina el erario de una institución, es señal fuerte de contratación dirigida.
📊 Rankings públicos
Listas abiertas que que podés consultar con tu cuenta gratis. Quién recibe más dinero del Estado, qué redes detecta el sistema, qué empresas están inhabilitadas, qué instituciones concentraron su presupuesto en una sola empresa.
👥 Equipos coordinados (co-officers)
Pares de personas que aparecen JUNTAS como oficiales en varias empresas. No es un solo testaferro: es un equipo que constituye y opera empresas en conjunto. Patrón común en holdings disfrazados.
🔄 Puerta giratoria — conflictos de interés directos
Funcionarios del Estado (registro MAP) que aparecen como oficiales en empresas privadas, y esas empresas adjudicaron contratos con la misma institución donde el funcionario trabaja. Es la forma más cruda de conflicto de interés.
Marco legal: Ley 41-08 de Función Pública prohíbe expresamente este patrón.
💸 Sobreprecios — contratos atípicamente caros
Contratos cuyo valor está N veces por encima de la mediana de su categoría (Bienes / Servicios / Obras). El sistema detecta outliers automáticamente sin necesidad de conocer precios de mercado.
⚠️ Un contrato fuera de rango NO es prueba de sobreprecio — puede haber justificación. Es una señal para investigar.
🕸️ Redes detectadas en el grafo
El sistema agrupa automáticamente empresas que comparten oficiales cruzados — incluso cuando no hay un testaferro central. Cada "red" detectada es un cluster que actúa como una unidad económica de hecho aunque legalmente sean razones sociales separadas.
Algoritmo: Louvain (community detection sobre grafo Person↔Entity).
🚫 Empresas inhabilitadas por DGCP
Lista oficial de proveedores SUSPENDIDOS o INHABILITADOS por Dirección General de Contrataciones Públicas. Cada caso lleva el oficio de resolución y URL al certificado original en comprasdominicana.gob.do.
📚 Fuentes oficiales
Catálogo verificable de las fuentes públicas que alimentan Dominicanísimo. Cada dato del grafo lleva trazabilidad a una de estas fuentes — podés descargarlas y reproducir nuestro pipeline.
Buscar funcionario público
Cruzamos nóminas 2026 indexadas de instituciones públicas dominicanas (MAP, INAPA, INABIE, ayuntamientos, MOPC, etc). Buscá por nombre completo o parcial.